Доли в 2021 году распределялись следующим образом: 73,44 принадлежало Легкодымову, 24,5 Шкуренко, 2,06 Шахнову. Таким образом, Легкодымов и партнеры обеспечили себе полноценный пассивный доход, особенно ничем их не обременяющий: устройства работают без внимания месяцами, для обеспечения пожарной безопасности есть сигнализация, напряжение контролируют автоматы. Легкодымов и Шкуренко передали, возможно, продали ему свои доли. Ему меняют не легализацию преступных средств, как это писала российская пресса, а всего лишь «руководство не зарегистрированным в США бизнесом по переводу денег, сопряженным с несоблюдением антиотмывочного законодательства». Как отмечает «База в числе вопросов, которые рассмотрит суд Восточного округа Нью-Йорка, будет освобождение Легкодымова под залог. А всего за месяц до того, как Бреев стал директором криптобиржи, в отношении него было заведено исполнительное производство на 86 тысяч рублей. После ее закрытия Легкодымов, на тот момент постоянно проживавший в Китае, поехал в США, невзирая на интерес к нему со стороны ФБР, и оказался за решеткой. Средства многих россиян были заморожены в зарубежных юрисдикциях. Занимался этим Легкодымов не один, а вместе с другом. На сайте Bitzlato пользователям напоминали, что
omg биржа позволяет не только копить средства, но и обменивать Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Bitcoin Cash, dash, Dogecoin, Tether USD на рубли. За три года до этого он задолжал 481 тысячу рублей. Отмечается, что Garantex, исходно зарегистрированная в Эстонии, уже столкнулся с юридическими проблемами в этой стране, потеряв лицензию на оказание услуг в феврале 2022 года после расследования, проведенного Службой финансовой разведки Эстонии. Максимальный срок, который грозит программисту по этой статье 5 лет лишения свободы. Интересно, что большинство из них были произведены уже после того, как крупнейшая криптобиржа анонсировала ужесточение проверки данных для борьбы с финансовыми преступлениями. С учетом количества стоек доходы одного только иркутского центра могли составлять.43 миллиона рублей в год, а абхазского 5 миллионов рублей. Из судебных документов следует, что площадка являлась основным контрагентом Bitzlato. Узнав о биткойне в конце 2010 года, я начал активно майнить уже в феврале 2011 года. Эта информация есть в сообществе Github: ее можно найти по нику Легкодымова legko777. Впоследствии к программисту присоединился уже упоминавшийся выше компаньон Антон Шкуренко, которому перешли 14 акций фирмы. Рокировки в Bitzlato Как указывает «База через месяц после того, как Chainalysis выпустила свое расследование, единоличным собственником, по их мнению, Bitzlato стал Сергей Шахнов. Как следует из ходатайства об аресте, подготовленного федеральным агентом. Если верить сообщениям в соцсетях, история развивалась так: будущий основатель Bitzlato окончил Кубанский государственный университет по специальности «Инженерное дело в медико-биологической практике» в 2004 году, потом трудился в «Южной телекоммуникационной компании» и IT-фирме «Спайдер групп». В ходе операции немецкие власти смогли изъять у преступников 543 биткоина (около 25 млн долларов по текущему курсу а также конфисковать серверы ресурса. Немецкие власти не производили арестов, связанных с закрытием «Гидры а также их заявления не содержали каких-либо имен, зато Министерство юстиции США выдвинуло заочные обвинения против россиянина Дмитрия Олеговича Павлова. Выход такого расследования это непосредственный сигнал о том, что площадка и ее владелец находятся в зоне пристального внимания, и лучшее, что тут можно сделать исчезнуть из поля зрения. Одно из таких юрлиц компания «А-ХВТ». Hydra всухую обыграла состав X3, который на данный момент имеет статистику 1-1 в турнирной таблице второго дивизиона. Но если речь идет о сделке, высока вероятность, что Гэндальф волшебным образом сможет избежать и его. Интересно, что один из первых майнинговых центров команда Легкодымова построила в Иркутске. Ранее на этой неделе стало известно о ликвидации «Гидры» (Hydra Market крупнейшей в даркнете русскоязычной торговой площадки. Юрлицо биржи Bitzlato Limited получило «прописку» в Гонконге, а миноритарным владельцем стал Шахнов. Среди тех, с кем сотрудничала площадка, была небезызвестная Hydra крупнейший ресурс по продаже наркотиков. Ситуацию вокруг криптобиржи прокомментировал заместитель министра финансов США. Источник:. Партнер основателя Bitzlato писал Легкодымову, что слишком частая блокировка нелегальных транзакций приведет к потерям в выручке, и чтобы площадка оставалась востребованной, применение процедур должно носить формальный характер. Едва ли, ведь даже если не учитывать расследование Chainalysis, их было более чем достаточно. Американские власти вправе арестовать Легкодымова, так как его бизнес действовал в юрисдикции США. Турнирная таблица Следите за новостями у нас на сайте и в нашей группе ВКонтакте! Программист, известный в сети под никами Толик и Гэндальф, обвиняется в финансовых преступлениях: по версии следствия, через его криптобиржу отмывались миллионы долларов, в том числе, деньги крупнейшей в мире даркнет-площадки по продаже запрещенных веществ Hydra. Эти факты могут свидетельствовать о том, что Бреев случайная кандидатура на посту руководителя криптобиржи, если вообще не номинальная. Его могли напугать потенциальные санкции, под угрозой которых на фоне начавшейся спецоперации на Украине, возможно, оказалась биржа. По данным американских властей, Павлов управлял серверами торговой площадки через подставную компанию Promservice Промсервис также известную как Hosting Company Full Drive (Хостинговая компания «Полный привод All Wheel Drive Все колеса. Как пишет в Twitter Госсекретарь США Энтони Блинкен, эти скоординированные действия «демонстрируют наше стремление продолжать разрушать инфраструктуру и подрывать работу вымогателей».
